Wwft: waarom wij als administratiekantoor gegevens opvragen.
Als administratiekantoor vallen wij onder verplichtingen die voortkomen uit de Wwft: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Dat betekent dat wij bij nieuwe en bestaande klanten zorgvuldig moeten vaststellen met wie wij samenwerken, welke activiteiten worden uitgevoerd en of er sprake is van verhoogde risico’s.
Onze Wwft-controle bestaat onder meer uit:
1. Identificatie van de klant
Wij controleren de identiteit van onze klanten en leggen de benodigde gegevens vast.
2. Klantonderzoek
Wij beoordelen de aard van de onderneming, de activiteiten, de herkomst van bepaalde middelen en eventuele risico’s die bij de klantrelatie horen.
3. UBO-controle
Bij rechtspersonen, zoals een bv, vof of stichting, stellen wij vast wie de uiteindelijk belanghebbende is. Dit is belangrijk om inzicht te krijgen in wie feitelijk eigenaar is of zeggenschap heeft.
4. Signaleren van ongebruikelijke transacties
Wij letten op transacties of omstandigheden die afwijken van het normale patroon. Als een transactie ongebruikelijk is volgens de Wwft, kan een melding verplicht zijn.
5. Actueel houden van gegevens
Wwft-controle stopt niet na de start van de samenwerking. Ook bij wijzigingen in de onderneming, aandeelhoudersstructuur, activiteiten of geldstromen kunnen wij aanvullende informatie opvragen.
Dit doen wij niet om het ingewikkelder te maken, maar om zorgvuldig en professioneel te kunnen werken. De Wwft vraagt van ons dat wij risico’s herkennen, vastleggen en waar nodig actie ondernemen.
Voor klanten betekent dit dat wij soms extra vragen stellen of documenten opvragen. Denk aan identificatiegegevens, KvK-informatie, UBO-gegevens of een toelichting op bepaalde transacties.
Onze werkwijze is proactief. Wij willen niet pas reageren wanneer er een probleem ontstaat, maar vooraf duidelijkheid creëren. Dat helpt om risico’s te beperken en de samenwerking betrouwbaar te houden.
Heeft u vragen over onze Wwft-controle of waarom wij bepaalde gegevens nodig hebben? We leggen het graag uit.
#Wwft #Administratiekantoor #Compliance #Klantonderzoek #Identificatieplicht #UBO
Terug naar het overzicht
Neem contact op, we helpen je graag
Heb je vragen of wil je meer informatie over onze diensten? Aarzel niet om contact met ons op
te nemen. Je kunt ons bereiken via e-mail of telefonisch tijdens kantooruren. Bij Linschoten
Administraties & Advies staan we altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden en inzicht te
bieden in hoe we je kunnen helpen. We bespreken graag jouw specifieke behoeften en
verkennen samen de mogelijkheden om jouw administratieve lasten te verlichten.
Neem contact op